Pompey, France 03/13/2008 09:00:00 AM
Conformément à la loi et à nos statuts, nous avons l’honneur de vous convoquer à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de notre Société qui aura lieu le vendredi 25 avril 2008 à 9 heures 30 à l’hôtel Bristol Stéphanie, 91-93 avenue Louise à Bruxelles, en Belgique, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour à caractère ordinaire
- Rapport de gestion du conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2007, incluant le rapport sur la gestion du groupe,
- Rapport du président du conseil d’administration sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil et sur les procédures de contrôle interne mises en place,
- Rapports des commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission et sur les comptes annuels et les comptes consolidés ainsi que sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce,
- Approbation des comptes annuels, des comptes consolidés et des conventions visées aux articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce,
- Affectation du résultat de l’exercice 2007,
- Fixation des jetons de présence alloués au conseil d’administration pour l’exercice en cours,
- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur James Freidah,
- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Alain Pronost,
- Renouvellement des mandats de commissaires aux comptes titulaire et suppléant de KPMG et de Monsieur Serge Peiffer,
- Autorisation donnée au conseil d’administration de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 225-209 du Code de commerce.
Ordre du jour à caractère extraordinaire
- Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital, soit par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, soit par incorporation de réserves, primes et bénéfices,
- Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par émission, avec suppression de droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital,
- Autorisation à donner au conseil d’administration d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires,
- Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, dans la limite de 10 %, en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital,
- Délégation de pouvoirs à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social par émission d’actions réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise établis en application des articles L. 443-1 et suivants du Code du travail,
- Délégation à donner au conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce,
- Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’octroyer des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux,
- Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux,
- Autorisation à donner au conseil d’administration d’utiliser des délégations et/ou autorisations en période d’offre publique dans le cadre de l’exception de réciprocité,
- Pouvoirs pour formalités.
RESOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DES ACTIONNAIRESLe texte complet des résolutions soumises au vote des actionnaires (en français comme en anglais) peut être téléchargé de la rubrique investisseurs du site Internet de la Société à l’adresse suivante :
http://www.globalgraphics.com, ou du site Internet d’Euronext à l’adresse suivante :
http://www.euronext.com .
Les actionnaires peuvent également obtenir une copie du projet de résolutions soit en envoyant un courriel à l’adresse suivante :
investor-relations@globalgraphics.com soit sur simple demande faite par écrit et adressée au siège social à Pompey, en France, à l’attention du Chief Financial Officer.
Informations sur les procédures de vote
Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée, quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.
Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L. 228-1 du Code de commerce, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
Contacts
CFO Alain Pronost/Global Graphics
+33 3 83 49 45 08